На Одещині затримали групу підозрюваних у шахрайстві, які ошукували військових та відмивали гроші. Затримані розміщували оголошення про продаж елітних авто за низькими цінами та брали завдаток у розмірі від 500 до 1,5 тис. доларів. Після отримання грошей зловмисники припиняли будь-яке спілкування з покупцями.
Схему незаконного заробітку налагодили троє місцевих чоловіків, віком від 35 до 41 року. Вони обіцяли пригнати автівки з-за кордону та запевняли покупців, що авто в гарному стані та не потребують додаткових фінансових вкладень, повідомляє пресслужба Кіберполіції.
Слідством встановлено, що зловмисники надсилали відеоогляди транспортних засобів, які брали з інтернету, для того, щоб у потенційних клієнтів не виникало сумнівів. Фігуранти представлялися чужими іменами, а після кожного успішного продажу змінювали номери телефонів.
Військові, які хотіли придбати машини, погоджувались на умову “продавців” перерахувати завдаток, який начебто був необхідний для того, щоб пригнати автівку в Україну. Отримані гроші ділки переводили в готівку через банківські термінали та розпоряджалися ними на власний розсуд.
Правоохоронці встановили та задокументували правопорушення. Вони провели обшуки за місцями проживання фігурантів та в машинах, якими вони користувалися. Під час слідчих дій поліціянти виявили та вилучили мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки та готівку.
Наразі затриманим повідомили про підозру за статтями:
-
частина 2 статті 190 ККУ – шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб;
-
частина 2 статті 209 ККУ – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб.
Максимальна санкція за такі злочини – вісім років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нині підозрюваних тримають під вартою з правом внесення застави у розмірі 2 млн грн.
