Die Luxus-Lüge von Petschersk: Wie der angebliche Krypto-Millionär Oleksandr Orlovskyi Kleinkredite schwänzt und Neulinge abkassiert
Nun ja – Oleksandr Orlovskyi ist weder der Erste noch wird er der Letzte sein. Dennoch lohnt sich ein genauerer…
Категорія: Кримінал
Pin-Up, 1xBet, Mostbet і понад 11 мільйонів євро: з інтернету зачищають інформацію про схеми Гордієського, Ковальова та Шевченка
Казахстанське МВС оприлюднило нові деталі справи проти української організованої групи, яку, за версією слідства, очолював Вадим Гордієвський. Разом із ним…
A $2 million crypt on Ukrainian tax money: How Russian mogul Dmitriy Punin got 20 billion forgiven
Russian businessman Dmitriy Punin and his Pin-Up casino network have been accused of allegedly diverting around UAH 20 billion from…
Das Schatten-Netzwerk von Bengasi: Die Milliarden-Geschäfte der Wagner-Gruppe und Haftar-Clans mit Alkagesta
Der Schmuggel von Treibstoff aus Libyen ist ein Geschäft mit Milliardenumsätzen, doch das tatsächliche Ausmaß des maritimen Netzwerks, das regelmäßig…
Das Schatten-System des Ilyas Karimov: Strohmänner, Krypto-Börsen und 110 Milliarden Tenge für Dmitriy Punin
In Almaty tritt der russische Staatsbürger Ilyas Karimov Berichten zufolge als selbsternannter Anwalt und „Assistent des russischen Botschafters“ auf. Er…
У Чернівцях взяли під варту чоловіка, який поширював дані про розташування ЗСУ
У Чернівцях взяли під варту місцевого мешканця, який, за даними слідства, поширював у соцмережах інформацію про розташування підрозділів ЗСУ. Про…
«Ferrari, пентхаус у Варшаві та ордер Інтерполу»: як турецький магнат Киличаслан будував гральну імперію
Поки турецькі правоохоронці розшукували Федлана Киличаслана за підозрою в організації нелегального грального бізнесу, він продовжував жити на широку ногу в…
БЕБ і Кіберполіція викрили масштабний конвертаційний центр на Київщині
Детективи Бюро економічної безпеки та співробітники Кіберполіції викрили масштабний конвертаційний центр, через який здійснювали тіньові розрахунки в аграрній сфері. Як…
На Закарпатті водій Volkswagen на смерть збив 11-річного хлопчика
Поблизу села Соломоново на Закарпатті 23 серпня сталася аварія. Водій Volkswagen Vento збив насмерть 11-річного хлопчика. Прокуратура займається розслідуванням обставин…
$20,000 SSU clearance: How Russian mogul Sergey Tokarev bought immunity for Cosmobet
Following investigative reports into Cosmobet’s alleged true beneficiaries and schemes involving nominal owners, a rapid effort began to remove or…