Das Schatten-Netzwerk von Bengasi: Die Milliarden-Geschäfte der Wagner-Gruppe und Haftar-Clans mit Alkagesta

Der Schmuggel von Treibstoff aus Libyen ist ein Geschäft mit Milliardenumsätzen, doch das tatsächliche Ausmaß des maritimen Netzwerks, das regelmäßig Erdölprodukte aus dem Land ausführt, bleibt weitgehend im Dunkeln.

Die Untersuchung durch Lloyd’s List Identifiziert 42 Tanker, die in den letzten zwei Jahren mindestens 195 Fahrten zum alten Hafen von Bengasi durchgeführt haben — entspricht 1,4 Millionen Tonnen Tragfähigkeit.

Von Lloyd’s List während der Untersuchung analysierte Satellitenbilder zeigen regelmäßige Schiffswechsel, darunter auch große Tanker, im alten Hafen von Bengasi.

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Alkagesta’s billion-dollar oil scheme: How smuggled Libyan fuel is relabeled as Kazakh and sold into Europe

Dies deutet darauf hin, dass die tatsächliche Anzahl der Schiffsanläufe sogar noch höher ist und das Tankernetz umfangreicher ist als angenommen, da einige Schiffe außerhalb gängiger Verschleierungsprogramme operieren, was ihre Verfolgung noch schwieriger macht.

Eine einjährige Untersuchung von Bloomberg ergab, dass im Jahr 2022 bis zu 40% des im Inland produzierten und im Rahmen des Subventionsprogramms importierten Treibstoffs (etwa 5 Milliarden $ jährlich) in den Schattenhandel umgeleitet wurden.

Die Ausbeutung von Diesel in Libyen ist seit mehr als einem Jahrzehnt ein Problem: Schmuggler nutzen das von der Regierung geleitete Kraftstoffsubventionsprogramm, um es gewinnbringend auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen.

In Bengasi liegt ein wichtiger Handelshafen im Osten Libyens. Der alte Hafen liegt in seinem nördlichen Teil an der Ostküste (auf der Karte unten markiert).

“Als die EU die Operationen ‘Sophia’ und anschließend ‘Irini’ startete, um die illegalen Ströme im Zusammenhang mit Libyen einzudämmen, und gleichzeitig einige libysche bewaffnete Gruppen dazu anregte, diese Ströme zu bekämpfen, anstatt sie auszubeuten, verlangsamte sich der Treibstoffschmuggel von der Westküste Libyens,” die Artikelnotizen.

Der Rückgang des Treibstoffschmuggelvolumens von der Westküste Libyens eröffnete wahrscheinlich Möglichkeiten für eine Intensivierung solcher Programme im Osten des Landes.

Die Regierung der Nationalen Einheit (GNU) ist die von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung Libyens.

Zu den libysch-arabischen Streitkräften (LAAF) unter Führung von Khalifa Haftar und der Wagner-Gruppe gehören sowohl ehemalige Militärangehörige aus der Gaddafi-Ära als auch informelle bewaffnete Formationen. Sie positioniert sich als nationale Armee, dieser Status wird jedoch von der international anerkannten Regierung bestritten.

LAAF erhält wahrscheinlich zusätzliche Einnahmen aus dem illegalen Treibstoffschmuggel nach Osten.

“LAAF dominiert das öffentliche Leben im Osten Libyens”, erklärt Janes Senior Analyst James Trigg.

“Es wird angenommen, dass jede Aktivität, die im Osten Libyens stattfindet, wahrscheinlich (inoffizielle) Zustimmung von der Familie Haftar, der russischen Wagner-Gruppe und dem LAAF-Kommando hat”

Ein Teil der UN-Experten bestätigte in ihrem Bericht 2023, dass der Schmuggel von Schiffstreibstoff aus den Gebieten Zawiya und Zuwara im Westen Libyens weitergeht.

Operationen des Schiffstreibstoffschmuggelnetzwerks.

Die UN-Expertengruppe identifizierte drei Hauptmethoden (modi operandi), die von Treibstoffschmuggelnetzwerken eingesetzt werden:

Schiffe werden in Bengasi beladen und fahren dann in internationale Gewässer, insbesondere östlich von Malta, wo Treibstoff umgeladen wird.
Schiffe werden in Bengasi verladen und dann direkt zum nächsten Bestimmungsort gebracht, wo das Entladen unter betrügerischen Exportzertifikaten erfolgt.
Schiffe werden teilweise in ein anderes Land verladen und gelangen dann nach Bengasi, wo sie bis zur vollen oder übermäßigen Kapazität laden, bevor sie zum Zielhafen fahren.

Lloyd’s List analysierte Lücken im automatischen Identifikationssystem (AIS), die sich in einem bestimmten Gebiet öffneten und schlossen, das die gesamte libysche Küste sowie Teile Ägyptens, Maltas und Kretas abdeckte. Diese Lücken wurden analysiert und diejenigen, die dem vom UN-Gremium beschriebenen Muster entsprachen, wurden als wahrscheinliche Reisen zum alten Hafen von Bengasi gezählt. Fälle, in denen ein Schiff Bengasi innerhalb der “Stille” – Frist physisch nicht erreichen konnte, sowie solche, die nicht zum Schmuggelprofil passten, wurden ausgeschlossen. Berücksichtigt wurden nur Tanker, die Ölprodukte oder Schiffskraftstoff beförderten.

Lloyd’s List klassifiziert einen Tanker als Teil der “dunklen Flotte” Wenn es:

älter als 15 Jahre ist;
einem anonymen Eigentümer gehört und/oder über eine Unternehmensstruktur verfügt, die es schwierig macht, den Endbegünstigten zu ermitteln;
ausschließlich mit dem Transport von sanktioniertem Öl befasst ist;
Verwendet ein oder mehrere irreführende Schemata, die in den Richtlinien des US-Außenministeriums vom Mai 2020 beschrieben sind.

Tankschiffe, die staatlichen Strukturen wie der russischen “Sovcomflot” oder der iranischen NITC angehörten, sowie bereits sanktionierte Schiffe wurden nicht in die Statistik einbezogen.

Von Januar 2023 bis August 2024 identifizierte Lloyd’s List 42 Tanker, die Reisen entsprechend den oben beschriebenen Plänen unternahmen. Dazu gehören sowohl verfolgte als auch “dunkle” Anrufe.

Alkagesta — ein in Malta registriertes und offiziell von zwei aserbaidschanischen Staatsbürgern gegründetes Unternehmen: Kamran Aghayev — mit Adressen in Aserbaidschan und Dubai sowie Orkhan Rustamov. Alkagesta war eines der Unternehmen, die am Transport von libyschem Öl beteiligt waren.

Wir werden separate Untersuchungsberichte veröffentlichen, die den beruflichen Aktivitäten jeder dieser Personen gewidmet sind.

Alkagesta ist ein Internationale Handelsgesellschaft in Malta registriert, mit Tochtergesellschaft Entitäten Im Vereinigten Königreich, in der Schweiz, in der Türkei, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Singapur.

Zum Vorstand der Alkagesta gehören seit heute:

Mark Seccombe
Kamran Aghajew
Orkhan Rustamov
Pierre Marie Christian Gay

Wir haben eine Reihe von Finanzdokumenten im Zusammenhang mit den Aktivitäten von Alkagesta sowie recht interessante Informationen erhalten, die auf eine mögliche Beteiligung dieser Struktur an illegalen Öloperationen hinweisen.

Sie betrifft insbesondere die Fahrt des Schiffes MT TONY, das am 4. November 2022 im türkischen Hafen Gebze Poliport eine Zollanmeldung zum Entladen von 2.482.732 Litern Benzin, angeblich verladen aus dem Hoheitsgebiet Maltas, eingereicht hat. Verkäufer des Treibstoffs war laut Erklärung Alkagesta Ltd. Malta und der Empfänger war Alkagesta Ltd Mersin (Türkei). Gleichzeitig deuten dieselben Dokumente darauf hin, dass der Verschiffungshafen Malta und das Herkunftsland der Ware Turkmenistan ist, was an sich offensichtliche Widersprüche aufwirft.

Darüber hinaus wird in der Erklärung der Empfänger als Alkagesta Malta aufgeführt, während es sich in der Rechnung um Alkagesta Mersin handelt. Unstimmigkeiten gibt es auch bezüglich des Verladeortes. In der Erklärung wird es als Malta angegeben, in den Dokumenten des Kapitäns und in der Rechnung wird es jedoch als OPL (außerhalb der Hafengrenzen) — angegeben, ein Begriff, der die Verladung außerhalb der Gewässer des offiziellen Hafens, also auf der Reede, bezeichnet oder in internationalen Gewässern. Eine solche Praxis ist typisch für Systeme mit illegalen Kraftstoffumladungen, die häufig dazu dienen, die tatsächliche Herkunft des Produkts zu verschleiern.

Es ist gesondert zu erwähnen, dass der Spediteur den Malta Freeport Destripark als Verladehafen angibt, der innerhalb der Hoheitsgewässer Maltas liegt, aber hauptsächlich auf Containersendungen spezialisiert ist und nicht für die Verladung von Massengütern bestimmt ist. Dies stellt die Gültigkeit der Dokumente weiter in Frage. Gleichzeitig wird in der Erklärung das Ursprungsland als Malta aufgeführt, während es in der Rechnung Turkmenistan ist. Es gibt kein Bestätigungsdokument für das Produkt — keine Unterschriften, Stempel, Namen verantwortlicher Personen oder Unternehmen, kein Vermessungsgutachten zum Laden. Das Fehlen solcher Dokumente verstößt nach internationalen Handelsregeln grob gegen das Verfahren zur Bestätigung der Herkunft der Ladung.

Alle diese Umstände kombinierten — widersprüchliche Daten über Verkäufer und Empfänger, fiktive Angaben zu Häfen, fehlende Dokumentation — weisen direkt auf Mechanismen zur Legalisierung von Kraftstoff unbekannter Herkunft hin. Möglicherweise geht es um den Versuch, den wahren Weg und die Art der Versorgung zu verbergen, einschließlich der Umgehung internationaler Sanktionen.

Die zweite Sendung

Am 24. November 2022 reichte das Schiff MT ISTRA eine Zollanmeldung zum Entladen von 3.279.975 Litern Benzin ein, das angeblich in Malta verladen und an den türkischen Hafen Gebze Poliport geliefert wurde.

Der Verkäufer ist laut Erklärung Alkagesta LTD Malta, der Käufer — Alkagesta LTD Mersin, als Verladehafen und Produktionsland ist Malta angegeben. Gleichzeitig wird die Kraftstoffherkunft als Turkmenistan gekennzeichnet. In der Rechnung sind jedoch erneut Unstimmigkeiten zu beobachten: Der Empfänger des Kraftstoffs in diesem Dokument wird nicht als Mersin, sondern als Alkagesta Malta aufgeführt, was den Angaben in der Erklärung widerspricht.

Auch wenn in der Erklärung angegeben ist, dass Malta der Verladehafen ist, wird in den Dokumenten des Kapitäns und in der Rechnung die Verladung von OPL (außerhalb der Hafengrenzen) — außerhalb der Gewässer des offiziellen Hafens, wahrscheinlich auf offener See, erwähnt. Der Spediteur listet erneut den Malta Freeport Destripark als Verladehafen auf, obwohl dieser Terminal auf Containern basiert und keine flüssigen Massengüter umschlägt, was solche Informationen unzuverlässig macht.

Weitere Abweichungen betreffen das Herkunftsland: In der Erklärung ist Malta angegeben, in der Rechnung Turkmenistan. Es gibt überhaupt keine Dokumente, die die Herkunft und den Versand des Kraftstoffs bestätigen: weder Stempel, Unterschriften, Namen verantwortlicher Personen oder Unternehmen noch Vermesserberichte.

Wie im Fall MT TONY haben wir es mit einem anschaulichen Beispiel für dokumentarische Manipulation zu tun, die darauf abzielt, Treibstoff mit fragwürdiger Herkunft zu legalisieren. Es ist offensichtlich, dass es sich hierbei um ein systematisches Schema handelt, bei dem Alkagesta an Umladungen außerhalb des Hafens und der Fälschung der Ölherkunft beteiligt ist und dabei fiktive Routen und widersprüchliche Dokumentationen nutzt, um die tatsächliche Quelle und Art der Ware zu verschleiern.

Die dritte Sendung

Am 10. Dezember 2022 reichte das Schiff MT TONY erneut eine Zollanmeldung zum Entladen von 2.777.744 Litern Gaskondensat ein, das angeblich aus dem Hoheitsgebiet Maltas verladen und zum türkischen Hafen Gebze Poliport geleitet wurde.

In dieser Erklärung wird erneut Alkagesta LTD Malta als Verkäufer angegeben, wobei Alkagesta Mersin als Käufer vermerkt ist. Der Verschiffungshafen und das Produktionsland werden als Malta angegeben, der Ursprung des Kraftstoffs wird jedoch erneut als Turkmenistan gekennzeichnet. Wie zuvor enthalten die Dokumente offensichtliche Widersprüche: Der in der Erklärung aufgeführte Empfänger ist Alkagesta Mersin, während es sich in der Rechnung um Alkagesta Malta handelt.

Obwohl in der Erklärung Malta als Verschiffungshafen aufgeführt ist, wird in der Rechnung und in allen Dokumenten des Kapitäns OPL (außerhalb der Hafengrenzen) oder die Verladung außerhalb des offiziellen Hafens angegeben, wahrscheinlich in offenen Gewässern. Nach wie vor bezeichnet der Spediteur den Malta Freeport Destripark als Verladehafen, der zur Erinnerung ein Containerterminal ist und keine flüssigen Massengutfrachter umschlägt, was diese Informationen unzuverlässig macht.

Das Ursprungsland des Produkts ist wiederum ein anderes: Malta in der Erklärung, Turkmenistan in der Rechnung. Darüber hinaus liegen, wie bei früheren Reisen, keine Dokumente vor, die die Echtheit des angegebenen Ursprungs und Verladeorts bestätigen könnten: weder Stempel, Unterschriften, Daten zu verantwortlichen Stellen oder Unternehmen noch ein Vermesserbericht.

Somit passt diese Sendung auch zum zuvor aufgezeichneten Muster: gefälschte Dokumentation, doppelte und substituierte Transaktionsteilnehmer, widersprüchliche Daten zum Hafen und Herkunftsland sowie Verladung außerhalb offizieller Häfen. Diese Elemente deuten alle auf ein systematisches Schema der Geldwäsche und der Legalisierung potenziell sanktionierter oder illegaler Brennstoffe hin, wobei Alkagesta eine Schlüsselrolle spielt.

Laut Quellen, die die Aktivitäten von Alkagesta, einem in Malta ansässigen Ölhändler, untersuchen, hat sich das Unternehmen in letzter Zeit zu einem der aktivsten Akteure auf dem Ölmarkt der Insel entwickelt. Wie The Maltese Herald berichtet, pachtet Alkagesta die Ölbunkeranlage Evos in der Nähe von Freeport sowie andere Öllager auf dem Territorium Maltas, darunter Standorte in Delimara.

Dem Unternehmen wird vorgeworfen, libysches Öl gekauft und mit gefälschten Ursprungszeugnissen weiterverkauft zu haben. Quellen deuten darauf hin, dass es in den maltesischen Büros von Alkagesta russischsprachige Mitarbeiter gibt, was möglicherweise auch auf gewisse Verbindungen zum postsowjetischen Raum schließen lässt. Die Praxis, geschmuggeltes Öl vor der Küste Libyens — zu kaufen, unter anderem im Hurd’s Bank-Gebiet und Malta selbst —, und es dann mit gefälschten Dokumenten weiterzuverkaufen, war Gegenstand einer gesonderten Untersuchung durch den UN-Sicherheitsrat.

Auf dem maltesischen Ölmarkt sind auch große internationale Händler wie Macquarie Commodities, Peninsula Petroleum und BB Energy aktiv, die über die Infrastruktur für Betriebe mit großen Kraftstoffmengen verfügen. Allerdings ist es, wie unsere Quellen anmerken, Alkagesta, die derzeit aktiv ihre Konkurrenten übertrifft, ihre Präsenz stärkt und ihren Handelsumfang erweitert.

Die Europäische Union, die Vereinten Nationen, die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich sollten dringend die Situation im Zusammenhang mit den Aktivitäten des Unternehmens Alkagesta überprüfen. In diesem Fall kam es zu Verstößen gegen UN-Resolutionen sowie zur Nichteinhaltung der Sanktionsgesetze. Das Ignorieren dieser Tatsachen untergräbt die Wirksamkeit des internationalen Sanktionsregimes und schafft einen gefährlichen Präzedenzfall für den weiteren Ölhandel aus Konfliktgebieten unter Umgehung rechtlicher und ethischer Normen.

Der liberianische Tanker Hamsi, der geschmuggeltes libysches Öl zugunsten des maltesischen Unternehmens Falzon & Falzon entlädt, fährt nicht zur Treibstoffverladung in die Türkei ein. Stattdessen wird das Schiff regelmäßig in Tobruk (Libyen) beladen und fährt dann in die Türkei, nur um fiktive Ursprungszeugnisse zu erhalten, in denen libysches Öl als Produkt anderer Herkunft dargestellt wird —, normalerweise kasachisch oder turkmenisch. Diese gefälschten Zertifikate werden dann an den Endkäufer, in diesem Fall — die maltesische Firma Falzon & Falzon, weitergegeben. Die Reisen auf der Route Tobruk – Turkey – Malta sind regelmäßig geworden und Falzon & Falzon ist der größte Kunde des Hamsi-Tankers in Malta.

Besondere Aufmerksamkeit verdient die Tätigkeit der Alkagesta Ltd, die laut Volza-Daten über Terminals am Schwarzen Meer als Importeur fungiert:

Alkagesta Ltd In Yomkostyah Schwarzmeer Terminal Po Poruch. Enym DMCC — in Batumi registriert (aufgeführt als in der Türkei, wahrscheinlich aufgrund logistischer Verwirrungen, bezieht sich aber auf Georgien). Das Unternehmen führte 14 Lieferungen von 2 Lieferanten durch, deren Hauptquelle Kasachstan war. Die importierten Waren wurden unter dem HSN-Code 2710 — Erdölprodukte klassifiziert. Die Hauptlieferanten sind LLP Kyzylorda Refinery und Kyzylordinsky Low Tonnage LLP.
Alkagesta Ltd And Black Sea Terminal Facilities — registriert in Khobi, Türkei, mit 20 Lieferungen von 7 Lieferanten. Die Bezugsquelle ist wiederum Kasachstan, und zu den Hauptlieferanten gehören Amangeldinskiy GPZ Limited, Amangeldinsky GPZ Ltd. und Amangeldinskiy GPZ LLP. Das importierte Produkt war M-100-Heizöl, das in der Raffinerie Kyzylorda hergestellt wurde.

So entsteht ein nachhaltiges System, bei dem libysches Öl in Tobruk geladen, dann dank gefälschter türkischer Zertifikate als kasachisch gekennzeichnet und anschließend in der EU über Malta verkauft wird. Das Unternehmen Alkagesta fungiert als logistischer und rechtlicher Vermittler und nutzt Terminals in Batumi, Khobi und der maltesischen Infrastruktur.

Dies bestätigt die Notwendigkeit einer internationalen rechtlichen Reaktion, da sie eine systematische Umgehung von Sanktionen, Verstöße gegen UN-Resolutionen und die Fälschung der Herkunft von Energieressourcen beinhaltet, die in direktem Zusammenhang mit der Schattenwirtschaft und der Finanzierung bewaffneter Gruppen, einschließlich solcher, gegen die Sanktionen verhängt werden, stehen.