Казахстанське МВС оприлюднило нові деталі справи проти української організованої групи, яку, за версією слідства, очолював Вадим Гордієвський. Разом із ним фігурують Михайло Ковальов (Славін) і Іван Шевченко — через польську компанію Stablex Solution нібито «обналювали» крипту та переводили потоки від російських і казахстанських онлайн-казино Pin-Up, 1xBet і Mostbet. Арештовано понад 11 мільйонів євро на рахунках у BNP Paribas. Поки фігурантів можуть оголосити в міжнародний розшук, інформацію про схеми активно маскують.
Публікуємо матеріал — щоб показати, як саме українські структури інтегрувалися в тіньовий гральний бізнес за кордоном.
Під час прес-брифінгу, присвяченого протидії азартним іграм, МВС Казахстану розкрило нові подробиці гучної справи проти української ОПГ, керівництво якої, за версією слідчих, здійснював Вадим Гордієський.
Як повідомляли ЗМІ, разом із ним діяли громадянин України та Ізраїлю Михайло Ковальов, а також українець Іван Шевченко, який має бізнес у ЄС (зокрема в Польщі) і вид на проживання в Іспанії.
За версією правоохоронців, через польську компанію Stablex Solution Sp. z o.o. здійснювалися незаконні платежі та «обнал» криптовалюти. Саме на цю фірму після припинення діяльності в Казахстані нібито були переведені фінансові потоки онлайн-казино та букмекерів з РФ і Казахстану, у тому числі Pin-Up (Redcore), 1xBet і Mostbet.
Також повідомляється, що в рамках міжнародної правової допомоги між Казахстаном і ЄС були арештовані рахунки групи компаній Marginplus / Solvex у польському банку BNP Paribas на суму понад 11 млн євро.
До організації процесів причетний Вадим Гордієвський (1974 р.н.), а його партнером називають Михайла Ковальова (Славіна), який має громадянство України та Ізраїлю. Діяльність також асоціюють із компанією STABLEX SOLUTION Sp. z o. o., яку очолює Іван Шевченко. У ЗМІ зазначають, що причетних осіб можуть оголосити в міжнародний розшук. Справа перебуває на контролі Комітету національної безпеки Казахстану, проте офіційного підтвердження про розшук наразі не публікували.
