Один з акаунтів використовували на Binance, Bybit і BingX. У 2022–2026 роках через Binance провели близько 4,6 тисячі операцій на 5,5 млн USDT, через Bybit — ще 1,6 тисячі операцій на $3,6 млн. На BingX за 20 місяців здійснили 690 операцій на 2,2 млн USDT. При цьому 82% коштів виводили протягом доби після надходження.
Другий акаунт працював через Bitget. Із травня до серпня 2026 року через нього провели 815 операцій на 2,6 млн USDT. За даними слідства, близько 1,31 млн USDT надійшло на рахунок, а 1,29 млн було виведено. Аналіз Chainalysis пов’язав із 1xBet близько $1,2 млн, які надійшли на 12 депозитних адрес цього акаунта.
Один з акаунтів використовували на Binance, Bybit і BingX. У 2022–2026 роках через Binance провели близько 4,6 тисячі операцій на 5,5 млн USDT, через Bybit — ще 1,6 тисячі операцій на $3,6 млн.
