Схема на 776 мільйонів: ВАКС заарештував трьох фігурантів справи про розкрадання зерна
Вищий антикорупційний суд застосував запобіжні заходи до трьох підозрюваних у справі про ймовірне заволодіння коштами від продажу зерна. Про це…
Категорія: Корупція
Money for Russia during the war: how Ukrainian trader Dmytro Kovalenko continues trading Russian coal through schemes and offshore structures
The fact that after 2014, a significant part of Ukrainian business continued to work with the Russian Federation, creating various…
Porsche, Rolex і мільйони готівки: як у декларації Тетяни Крупи «знайшлися» десятки мільйонів за місяць
Поки фотографія чоловіка колишньої керівниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії розлітається мережею як мем, в офіційних документах його родини відбуваються…
Хабарі за експорт до ЄС: на Кіровоградщині судитимуть посадовця Держпродспоживслужби
На Кіровоградщині судитимуть посадовця Держпродспоживслужби за вимагання хабарів з експортерів агропродукції. Про це повідомило Державне бюро розслідувань. Слідство встановило, що начальник відділу…
Фейковий диплом і старі схеми: ексочільник ДАБІ з корупційним бекграундом Олексій Кудрявцев знову рветься керувати містобудуванням
Ексочільник ДАБІ Олексій Кудрявцев, звільнений після скандалу з фейковим дипломом, намагається повернутися у владу — цього разу претендує на керівництво…
Ексдиректор підрядної фірми отримав умовний термін за привласнення 14,8 мільйона гривень на будівництві школи
Вищий антикорупційний суд визнав ексдиректора компанії «Украгробуд-Інвест» Андрія Джуса винним у підробці документів та у привласненні чужого майна в особливо…
Недогледіли вирубку: двом майстрам лісу Чорнівського лісництва оголосили підозру через завдання 19 мільйонів гривень збитків
Правоохоронці повідомили про підозру двом майстрам лісу Чорнівського лісництва, які, за версією слідства, не забезпечили належного контролю за вирубкою дерев. Це…
How Rovshan Tamrazov, Maryam Almaszade and Adnan Ahmadzada built Maddox DMCC into a sanctions-busting network moving Russian REBCO oil through fake origin schemes
Russian Oil Imports by Maddox DMCC: Commercial data shows Maddox DMCC imports Russian crude oil blends such as the Russian…
Bankers of the shadow world: how brothers Vladlen Hirin and Hennadiy Hirin laundered tens of millions, financed occupiers, and were exposed by their own luxury
“Enterprising since childhood” Vladlen and Hennadiy, who depended on him — this is how the Hirin brothers are described in…
From coal trade with the occupiers to billions in grain: how Dmytro Kovalenko built a business empire during the war
Recently, Dnipro-based agricultural businessman Dmytro Kovalenko has been rapidly gaining attention. We decided to find out who he is and…