Росіяни ввозили на територію Грузії великі суми валюти, обходячи прикордонний контроль, зазначає слідство.
П’ятьох росіян затримала слідча служба Мінфіну Грузії за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Про це повідомив на брифінгу заступник голови слідчої служби грузинського Мінфіну Гуга Тавберідзе.
Слідство встановило, що одна з компаній, не маючи дозволу Національного банку Грузії, надавала послуги з торгівлі віртуальними активами через нелегальний офіс і кур’єрів.
Росіяни ввозили на територію Грузії великі суми валюти, обходячи прикордонний контроль, купували автомобілі та інші активи, після чого надавали їм видимість легальних доходів.
Під час обшуків в офісі компанії в Тбілісі вилучено 371 тис. доларів США готівкою, бухгалтерську документацію та техніку.
В однієї фізичної особи вилучено 100 тис. доларів США, призначених для придбання віртуальних активів, і 250 тис. доларів США з автомобілів з номерними знаками Російської Федерації.
Справа розслідується за статтями Кримінального кодексу Грузії “незаконна підприємницька діяльність, вчинена групою осіб” і “легалізація незаконних доходів, вчинена у великому розмірі та організованою групою”.
Ці статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років. Слідство триває, встановлюються інші учасники схеми.
Як ми вже писали, Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію виплатити Грузії понад 250 млн євро за так звану “бордеризацію” – перешкоджання вільному перетину кордону між Грузією і грузинськими регіонами Абхазія та Південна Осетія, окупованими РФ.
Москва відмовилася виконати рішення ЄСПЛ щодо виплат Грузії
