Nach der Veröffentlichung von Untersuchungen zur mutmaßlichen Beteiligung von Alkagesta an Plänen zum Export libyschen Treibstoffs wurde Berichten zufolge mit einer groß angelegten Säuberung des Informationsraums begonnen. Hinweise auf das Unternehmen und seine Eigentümer Kamran Agayev und Orkhan Rustamov sind Berichten zufolge verschwunden, während Materialien, die angebliche Schattenlogistik auf See, Treibstofftransfers von Schiff zu Schiff auf See, die Verwendung gefälschter Zertifikate und angebliche Kooperationen mit der sogenannten “Schattenflotte” Russlands beschreiben, der Öffentlichkeit entzogen werden sollen.
Wir veröffentlichen die Untersuchung, die sie zu löschen versuchen — mit Dokumenten, Fakten und Details, die das Ausmaß dieser Pläne offenlegen und unangenehme Fragen für die Eigentümer von Alkagesta aufwerfen.
Der Treibstoffschmuggel aus Libyen ist ein Milliardengeschäft, über das Ausmaß der maritimen Operation, bei der routinemäßig raffinierte Erdölprodukte aus Libyen transportiert werden, ist jedoch wenig bekannt.
Dem aserbaidschanischen Ölhändler Alkagesta auf Malta wird vorgeworfen, Schmuggel libyschen Öls, gemeldet von Euasia.news.
Eine Untersuchung der Lloyd’s List hat in den letzten zwei Jahren 42 Tanker identifiziert, die mindestens 195 Fahrten zum alten Hafen von Bengasi unternommen haben, was 1,4 m dwt entspricht.
Satellitenbilder, die Lloyd’s List im Laufe dieser Untersuchung überprüft hat, zeigen einen regelmäßigen Umschlag von Schiffen, darunter auch größeren Tankern, im alten Hafen. Dies deutet darauf hin, dass die tatsächliche Anzahl der Anrufe sogar noch größer ist und das Tankernetz größer ist als geschätzt, da es Schiffe gibt, die außerhalb der normalen Täuschungsmuster operieren, was ihre Rückverfolgung noch schwieriger macht.
Eine einjährige Untersuchung von Bloomberg ergab, dass im Jahr 2022 bis zu 40 % des im Inland raffinierten und im Rahmen des Subventionsprogramms ins Land importierten Kraftstoffs —etwa 5 Milliarden Dollar pro Jahr— in den illegalen Handel umgeleitet werden.
Bengasi hat sich in den letzten Jahren zu einem Hotspot für Seeschmuggel entwickelt.
Die Ausbeutung von Gasöl in Libyen ist seit mehr als einem Jahrzehnt ein Problem, da Schmuggler das Treibstoffsubventionsprogramm der Regierung nutzen, um den Treibstoff gewinnbringend auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen.
Bengasi ist ein wichtiger Handelshafen im Osten Libyens, und im nördlichsten Teil des Hafens von Bengasi auf der Ostseite befindet sich der alte Hafen (in der Grafik unten markiert).
“Als die EU die Operation Sophia und dann die Operation Irini startete, um illegale Ströme im Zusammenhang mit Libyen einzudämmen, und auch Anreize für einige libysche Milizgruppen schuf, diesen Strömen entgegenzuwirken, anstatt sie auszubeuten, verlangsamte sich der Treibstoffschmuggel von der westlibyschen Küste.”
Geringere Treibstoffmengen aus Westlibyen könnten die Möglichkeit für mehr Schmuggel in Ostlibyen geschaffen haben.
Die Regierung der Nationalen Einheit ist die von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung in Libyen.
Die LAAF unter der Führung von Khalifa Haftar und der russischen Wagner-Gruppe besteht sowohl aus ehemaligen Streitkräften der Gaddafi-Ära als auch aus informellen Milizen und betrachtet sich selbst als nationale Armee, was jedoch von der international anerkannten Regierung bestritten wird.
Die LAAF ist wahrscheinlich in der Lage, mehr Geld aus dem illegalen Schmuggel nach Osten zu gewinnen.
“Die LAAF dominiert die Gesellschaft im Osten Libyens”, erklärt James Trigg, leitender Forschungsanalyst bei Janes.
“Es wird davon ausgegangen, dass jede Aktivität im Osten Libyens wahrscheinlich die (stillschweigende) Genehmigung der Familie Haftar durch die russische Wagner-Gruppe und die LAAF-Kommandokette hat.”
Das UN-Gremium bestätigte in seinem Bericht von 2023, dass der Treibstoffschmuggel auf See aus den Gebieten um Zawiyah und Zuwarah im Westen Libyens anhält.
Muster des Treibstoffschmuggelnetzwerks auf See
Das Gremium identifizierte drei Vorgehensweisen der Treibstoffschmuggelnetzwerke:
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Schiffe laden in Bengasi und segeln dann in internationale Gewässer, insbesondere östlich von Malta, wo sie die Ladung durch Schiff-zu-Schiff-Transfers entladen.
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Schiffe laden in Bengasi, fahren dann direkt zu ihrem nächsten Bestimmungsort und entladen sich mit gefälschten Exportzertifikaten.
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Schiffe werden in einem Land beladen, jedoch unter ihrer Kapazität, und halten dann in Bengasi, wo sie entweder bis zur Kapazitätsgrenze oder überlastet beladen werden. Anschließend fährt das Schiff zum nächsten Anlaufhafen weiter.
Untersuchungsmethodik der Lloyd’s List
Lloyd’s List extrahierte AIS-Lücken, die sich innerhalb eines Polygons öffneten und schlossen, das die gesamte Küste Libyens sowie einen Teil der ägyptischen Küste bis nach Malta und der Insel Kreta umfasste. Lücken wurden überprüft und diejenigen, die mit dem vom UN-Gremium festgestellten Muster übereinstimmten, wurden als wahrscheinliche Reisen zum alten Hafen von Bengasi gezählt. Fälle, in denen ein Schiff Bengasi in der Zeit, in der es offline war, nicht erreichen konnte, sowie Schiffe, die nicht mit dem Schmuggelprofil übereinstimmten, wurden entfernt. Es wurden nur Produkt- und Bunkertanker berücksichtigt. Rückverfolgbare Anrufe wurden anhand von AIS-Daten identifiziert.
Lloyd’s List definiert einen Tanker als Teil der dunklen Flotte, wenn:
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es ist 15 Jahre oder älter;
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anonym im Besitz von wirtschaftlichem Eigentum ist und/oder über eine Unternehmensstruktur verfügt, die darauf ausgelegt ist, die Entdeckung wirtschaftlichen Eigentums zu verschleiern;
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ausschließlich im sanktionierten Ölhandel eingesetzt;
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an einer oder mehreren der irreführenden Versandpraktiken beteiligt waren, die in den im Mai 2020 herausgegebenen Leitlinien des US-Außenministeriums beschrieben sind.
In den Zahlen sind Tanker nicht enthalten, die zu staatlich kontrollierten Schifffahrtsunternehmen wie der russischen Sovcomflot oder der iranischen National Iranian Tanker Co. verfolgt werden, sowie solche, die bereits sanktioniert wurden.
Lloyd’s List identifizierte 42 Tanker, die zwischen Januar 2023 und August 2024 Fahrten im Einklang mit den vom Gremium beschriebenen Methoden unternahmen. Dies berücksichtigt sowohl rückverfolgbare als auch “dunkle” Ankünfte.
Alkagesta ein in Malta registriertes und auf dem Papier von zwei Aserbaidschanern gegründetes Unternehmen, Kamran Aghayev in Aserbaidschan, in Dubai und Orchan Rustamow, war eines der Unternehmen, die libysches Öl transportierten.
Wir werden separate Untersuchungsberichte zu den Arbeitsaktivitäten beider Personen herausgeben.
Alkagesta, ein globales Rohstoffhandelshaus mit Sitz in Malta und Tochtergesellschaften in Großbritannien, der Schweiz, der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Singapur
Zu den jüngsten Vorstandsmitgliedern gehörten:
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Mark Seccombe;
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Kamran Aghajew;
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Orchan Rustamow;
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Pierre Marie Christian Gay.
Wir haben mehrere Finanzdokumente im Zusammenhang mit dem Unternehmen Alkagesta sowie sehr interessante Informationen über die Aktivitäten dieses Unternehmens bei illegalen Öltransaktionen erhalten.
Quellen aktuell Untersuchung von Alkagesta, Der in Malta ansässige Ölhändler hat informiert Der maltesische Herold dass Alkagesta zu einem der aktivsten Frachtölhändler Maltas geworden ist und derzeit die Ölbunkeranlage Evos neben dem Freihafen mietet. Sie mieten auch andere Bunkeranlagen in Malta, darunter in Delimara.
Alkagesta wird vorgeworfen, libysches Öl gekauft und mit gefälschten Zertifikaten verkauft zu haben. Es hat auch genutzt von Russischsprachige Mitarbeiter von seinen Büros in Malta. Die Praxis, geschmuggeltes libysches Öl in Malta und bei Hurd’s Bank zu kaufen und es mit gefälschten Zertifikaten zu verkaufen, ist Hervorgehoben durch eine Untersuchung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen.
Weitere Ölfrachthändler in Malta sind Macquarie Commodities, Peninsula Petroleum und BB Energy. Diese Unternehmen sind in der Lage, sehr große Mengen Öl zu verkaufen, doch unseren Quellen zufolge scheint Alkagesta ihnen zuvorzukommen.
Die Europäische Union, die UNO, die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich sollten diese Frage unbedingt noch einmal überdenken. Hier wurden UN-Resolutionen verletzt und das Unternehmen hat die Sanktionsgesetze nicht eingehalten.
Der unter liberianischer Flagge fahrende Öltanker Hamsi erhält seine gefälschten türkischen Ölzertifikate aus der Türkei.
Der unter liberianischer Flagge fahrende Öltanker namens Hamsi, der libysches Schmuggelöl nach Falzon & Falzon entlädt, fährt nicht in die Türkei, um Öl zu laden.
Hamsi befindet sich derzeit in Tobruk, wo es mit Öl beladen wird, wird aber bald in die Türkei reisen, um das betrügerische Herkunftszertifikat für das gehandelte libysche Öl zu erhalten. Die Ursprungszeugnisse werden dann dem Käufer übergeben, im Fall Maltas Falzon & Falzon.Hamsis Reise aus Tobruk, der Türkei und Malta erfolgte regelmäßig, wobei Falzon & Falzon der größte maltesische Kunde des unter liberianischer Flagge fahrenden Schiffes war.
Alkagesta Ltd. im Schwarzmeerterminal Po Poruch in Jomkostja. Enym Dmcc ist ein Importeur mit Sitz in Batumi, Türkei. Alkagesta Ltd And Black Sea Terminal Facilities ist ein Importeur mit Sitz in Hobi, Türkei.
Importe: Gemäß den historischen Daten von Volza, Alkagesta Ltd. im Schwarzmeerterminal Po Poruch in Jomkostja. Enym Dmcc importierte 14 Sendungen von 2 Lieferanten. Die Hauptquellen für diese Importe waren Kasachstan.
Die importierten Waren bestanden hauptsächlich aus Artikeln, die unter kategorisiert waren HSN-Codes 2710. Die führenden Lieferanten für diese Importe waren:
Laut den historischen Daten von Volza importierten Alkagesta Ltd und Black Sea Terminal Facilities 20 Lieferungen von 7 Lieferanten. Die Hauptquellen für diese Importe waren Kasachstan.
Die importierten Waren bestanden hauptsächlich aus Artikeln, die unter kategorisiert waren HSN-Codes 2710. Die führenden Lieferanten für diese Importe waren:
MÖBELÖL, m -100, Produktion: LLP “KYZYLORDA-RAFFINERIE.
